La ContraLaft en acción

Planificamos y coordinamos las acciones para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Lo más consultado

Política y Plan

Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

 
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Proyectos

II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú. Análisis de la sentencias condenatorias firmes 2012-2019

 
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Proyectos

Campañas de la CONTRALAFT

 
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Marco Internacional

Informe de Evaluación Mutua del Perú 2018

 
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Evaluaciones de Riesgo

Evaluación Nacional de Riesgos

 
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Acuerdos

Acuerdos de la CONTRALAFT

 
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¿Sabías que?

El nivel de cumplimiento de las acciones del Plan Nacional contra LA/FT 2018-2021 asciende a un 84%

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Desde la UIF, con el apoyo de las agencias cooperantes, se han realizado 7 eventos de capacitación en el 2020

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En el Perú se ha decomisado US$ 4, 969,349.96 en casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2019)

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El monto involucrado en los casos de lavado de activos, según los informes de la UIF a mayo de 2021, asciende a US$ 14 478 Millones

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¿Deseas conocer más sobre las entidades que conforman la CONTRALAFT?

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¿Sabes cómo funciona el Sistema Nacional contra el LA/FT?

 

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¿Cuáles son los delitos precedentes de LA de mayor incidencia en el país?

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