Estudios

1. II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú

El “II Informe de sentencias de Lavado de Activos en el Perú”, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), contiene el análisis de las sentencias condenatorias firmes dictadas en el país por el delito de lavado de activos (LA) entre los años 2012 y 2019. Este segundo informe profundiza el análisis incorporando nuevas variables de estudio como el perfil de los condenados por lavado de activos, la identificación de los indicios de LA, así como el detalle de los activos decomisados.

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2. Activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales: diagnóstico situacional, legislación comparada y exposición a los riesgos de LA/FT en el Perú

Presenta un diagnóstico de riesgos de LA/FT relacionados a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales en el Perú (realizado por la empresa consultora internacional True North Partners, con el apoyo técnico de GIZ). Tiene como objetivo resumir la literatura internacional regulatoria y aquella relacionada con las actividades ALA/CFT, en lo que respecta a los AV, así como presentar de forma consolidada y estructurada los principios de la regulación efectiva de AV para los reguladores peruanos. Por último, proporciona algunas recomendaciones para las autoridades reguladoras peruanas.

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3. Evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en personas y estructuras jurídicas en el Perú

Responde a lo recomendado en el Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT (2018): realizar un estudio que analice y determine las vulnerabilidades por cada tipo de persona jurídica (PJ), tomando en cuenta las características propias tanto normativas como operativas de dichas figuras y el contexto en el que operan dentro de la economía. Este estudio comprende una recopilación de toda la información relacionada a los diversos tipos de PJ; así como el análisis de los riesgos en materia LA/FT según cada tipo identificado y las posibles medidas de mitigación.

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