III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Publicación: 2022
El III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), contiene el análisis de las sentencias condenatorias firmes dictadas en el país por lavado de activos (LA) entre los años 2012 y 2020. Este documento complementa el informe anterior (2012-2019), del 30 de junio de 2021, y presenta resultados actualizados a diciembre de 2020. Este informe incorpora información del periodo sobre el distrito judicial donde fueron emitidas las sentencias, la duración de los procesos de LA y la utilidad de las comunicaciones de inteligencia en dichos procesos.