Estudios

1. II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú

El “II Informe de sentencias de Lavado de Activos en el Perú”, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), contiene el análisis de las sentencias condenatorias firmes dictadas en el país por el delito de lavado de activos (LA) entre los años 2012 y 2019. Este segundo informe profundiza el análisis incorporando nuevas variables de estudio como el perfil de los condenados por lavado de activos, la identificación de los indicios de LA, así como el detalle de los activos decomisados.

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