Planes contra LA/FT
Plan Nacional contra el LA/FT 2011
Producto del diagnóstico de riesgos realizado en el año 2010, se elaboró el primer Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT en el 2011, el mismo que fue desarrollado bajo el liderazgo de la SBS y con la asistencia técnica del FMI, contando con la participación de más de 20 entidades del Estado y un número similar de especialistas del sector privado. Dicho plan, fue aprobado mediante Decreto Supremo N°057-2011-PCM, teniendo por objeto el fortalecimiento del Sistema Anti LA/FT a nivel nacional, en sus componentes de prevención, detección y represión penal, contribuyendo a su vez a la protección de la integridad y estabilidad del sistema económico-financiero del país, a la reducción del poderío económico del crimen organizado y el terrorismo; y a la lucha contra la corrupción. Además de la identificación de vulnerabilidades estructurales y funcionales el precitado Plan Nacional contenía un conjunto de acciones concretas que debían ser ejecutadas para tratar las vulnerabilidades funcionales y alcanzar los objetivos generales y específicos establecidos para cada institución.
Decreto Supremo N°057-2011-PCM
Plan Nacional contra el LA/FT 2011
Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021
A partir de la Política contra LA/FT aprobada en el 2017, y contando con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se llevó a cabo un esfuerzo multisectorial que dio lugar a un nuevo Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021, cuyas acciones de corto y mediano plazo dan continuidad al Plan del 2011. El nuevo Plan Nacional define en un escenario temporal basado en 4 ejes (prevención; detección; investigación y sanción; y articulación), 16 objetivos específicos, 58 acciones concretas, responsables de su implementación e indicadores de medición, incluyendo aquellas acciones del Plan Nacional del año 2011 pendientes de implementación y que conforme al nuevo escenario de riesgos detectados, aún era necesario abordar. Además de utilizar el Plan Nacional anterior como insumo para el desarrollo del nuevo Plan, también se utilizó la información tanto de la ENR como de las evaluaciones sectoriales. Cabe señalar, que el Plan Nacional contra LA/FT 2018-2021 fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2018, publicado el 11 de marzo de 2018.
Decreto Supremo N° 018-2017-JUS
Decreto Supremo N° 003-2018-JUS
Política y Plan contra el LA/FT (2018-2021) - Versión español
Política y Plan contra el LA/FT (2018-2021)- Versión inglés