¿Cuáles son los delitos precedentes de LA de mayor incidencia en el país?

Respuesta

Informes de inteligencia financiera (2012 - mayo 2021)

Según información estadística de la UIF de enero de 2012 a mayo de 2021 se ha enviado al Ministerio Público un total de 641 informes de inteligencia financiera (IIF) y los delitos precedentes de mayor incidencia, según el número de informes, son delitos contra la administración pública (173), tráfico ilícito de drogas (109), la minería ilegal (63) y la defraudación de rentas de aduanas/contrabando (52).

Cantidad y Monto de IIF por Delito Precedente enero de 2012 a mayo de 2021

Por otro lado, en cuanto al monto dinerario involucrado según delito precedente, en los IIF emitidos se observa que, en el mismo periodo, la mayor participación corresponde a minería ilegal (57.5%), seguido por la defraudación tributaria (10.1%), tráfico ilícito de drogas (9.7%) y delitos contra la administración pública (9.7%). Si analizamos los últimos 12 meses, la minería ilegal sigue concentrando la mayor parte del monto involucrado con 87.1% (1365 millones de dólares americanos).

Sentencias condenatorias firmes de Lavado de Activos (2012-2019)

Según el II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, elaborado por la UIF, en el periodo 2012-2019 se han dictado en el Perú 126 sentencias condenatorias firmes de lavado de activos.

Según el análisis realizado, sobre el universo de las 126 sentencias de LA, se identifican 123 delitos precedentes y existen 14 sentencias en las que no se determina el delito precedente, que pertenecen principalmente a la modalidad de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito. Los delitos precedentes identificados son: Delitos Contra la Salud Pública (49, 39.8%), Delitos Contra el Patrimonio (32, 26%), Delitos Contra la Administración Pública (14, 11.4%), Delitos contra la Fe Pública (14, 11.4%), Delitos Ambientales (5, 4.1%), los Delitos Tributarios (3, 2.4%) y Delitos Aduaneros (2, 1.6%). Finalmente, se registró 1 sentencia (0.8%) por cada uno de los siguientes tipos: Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, Delitos contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos contra la Libertad y Delitos de Terrorismo.

Número de sentencias de acuerdo con el tipo de delito precedente (2012 - 2019)

En las sentencias de LA que tienen como delito precedente los Delitos contra la Salud Pública (49), el 97.9% comprendió el delito de tráfico ilícito de drogas (48), mientras que sólo el 2.1% identificó el delito de micro comercialización o micro producción de droga (1). Sobre los Delitos contra el Patrimonio (32) destaca la estafa con una incidencia de 43.7% (14), la extorsión con 25% (8) y el robo con 19% (6).

Respecto a los Delitos contra la Administración Pública, el cohecho tiene una incidencia de 57% (8), el cohecho pasivo específico de 36% (5) y la colusión de 21% (3). Sobre las sentencias con Delitos contra la Fe Pública se tiene una incidencia del 10.2% (14): la falsedad ideológica se presentó en el 50% de sentencias (7) y la falsificación de documentos en el 50% restante (7).

Finalmente, están los tipos de delitos con la menor cantidad de sentencias: ambientales con 5 (4 por minería ilegal y 1 por contaminación), tributarios con 3 (2 por defraudación tributaria y 1 por defraudación tributaria y comercio clandestino), aduaneros con 2 (ambos por contrabando), contra el Estado y la defensa nacional con 1 (revelación de secretos nacionales), contra el orden financiero y monetario con 1 (falsificación de billetes), contra la libertad con 1 (prostitución) y, por último, los delitos de terrorismo con 1.

El informe completo está disponible en el siguiente link.