El monto involucrado en los casos de lavado de activos, según los informes de la UIF (enero 2013 a agosto del 2022), asciende a 12 833 millones de dólares

Según el último reporte de información estadística de la Unidad de Inteligencia Financiera, de enero de 2013 a agosto de 2021, se ha enviado al Ministerio Público un total de 634 Informes de Inteligencia Financiera (en adelante, IIF) que involucran un monto ascendente a US$ 12 833 millones.

En cuanto al monto dinerario involucrado según delito precedente, en los IIF emitidos se observa que, en el mismo periodo, la mayor participación corresponde a minería ilegal (56.9%), seguido por la defraudación tributaria (11.9%), delitos contra la administración pública (11.5%) y tráfico ilícito de drogas (4.9%).

Cantidad y Monto de IIF por Delito Precedente

(Enero de 2012 a agosto de 2022)

Cabe precisar que el Informe de Inteligencia Financiera es un documento, con carácter confidencial y reservado, que emite la UIF luego del análisis e investigación de los reportes de operaciones sospechosas recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que obra en sus bases de datos. En dicho documento se concluye que el caso (o casos) materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o financiamiento del terrorismo.

Para mayor detalle puede visualizar el portal de Estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.