En el Perú se ha decomisado US$ 5 009 349.96  en casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2020)

Según el III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, estudio elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el periodo 2012-2020 se han dictado en el Perú 140 sentencias condenatorias firmes de lavado de activos. Estas 140 sentencias, de acuerdo a su vinculación entre los hechos materia de condena, conforman 110 casos, los mismos que se agrupan de la siguiente manera: 82 casos (109 sentencias) sobre los tipos penales de conversión y/o transferencia y ocultamiento y/o tenencia y 28 casos (31 sentencias) sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.

Sobre el total de los 28 casos registrados sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito, se ha identificado que el principal método de ocultamiento que utilizan los delincuentes para facilitar su transporte es la utilización de maletín, mochila o similar (14 de los 28 casos, 50%), seguido por el uso del compartimento vehicular (9 de los 28 casos, 32.1%) y adosado al cuerpo (8 de los 28 casos, 28.6%). Finalmente, se encuentra el ocultamiento en ropa y en equipo electrónico, que se han usado en 2 casos cada uno (7.1%); y, finalmente, la ingesta como método de ocultamiento (1 de los 28 casos, 3.6%).

Es necesario resaltar que en los 28 casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito detectados, 17 casos corresponden a transporte interno (relacionados a 18 sentencias), mientras que 11 casos a transporte transfronterizo (relacionados a 13 sentencias).

TRANSPORTE INTERNO DE DINERO EN EFECTIVO DE ORIGEN ILÍCITO (2012-2020)

Finalmente, el monto movilizado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito en el periodo 2012 – 2020 y que ha sido decomisado asciende a $ 5 009 349.96 dólares americanos: US$ 2 530 437.66  por transporte interno y US$ 2 478 912.30 por transporte transfronterizo.

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO EN EFECTIVO DE ORIGEN ILÍCITO (2012-2020)

Puede revisar mayor información en el III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú disponible en el siguiente link.