No.

JURISPRUDENCIA

1 

Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116 - “Delito de Lavado de Activos y medidas de coerción reales”

2

Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 - “El delito de Lavado de Activos”

3

Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116 – “Personas Jurídicas y Consecuencias Accesorias”

4

Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 -  “Alcances del delito de lavado de activos

5

RECURSO CASACIÓN N.° 33-2018/NACIONAL. Congelamiento administrativo de fondos.  

6

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 010-2002-AI-TC-LIMA publicado el 04/01/2003 que declara inconstitucionales varios artículos y frases del D. Ley N° 25475.

7 

Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 0006-2014-PI/TC, que declara infundada la demanda del Colegio de Notarios de Lima contra varios artículos del Decreto Legislativo N° 1106 e interpreta su artículo 5 (caso comunicación de operaciones sospechosas).

8

Sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N° 0004-2017-PI/TC que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del LA/FT, contra el Decreto Legislativo 1249. (Caso OCP Notarios)