Sistema Nacional contra LA/FT

En Perú el Sistema Nacional contra el LA/FT (SNLAFT) es un sistema conformado por tres componentes fundamentales: (1) La prevención, orientada a proteger a los sectores económicos y financieros del país de ser utilizados en operaciones de LA/FT y sus delitos conexos o reducir su exposición a ello (Oficiales de Cumplimiento, Supervisores y UIF); (2) La detección, orientada a identificar la realización de actos de LA/FT a través de las alertas de operaciones inusuales, el reporte de operaciones sospechosas, los informes de inteligencia financiera. En este componente, la UIF recibe, analiza, trata, evalúa y transmite información para fines investigativos, garantizando el mantenimiento de la confidencialidad de la información y el deber de reserva y (3) la investigación y sanción penal que incluye el uso de técnicas especiales y medidas de carácter personal y real, a cargo del Ministerio Público, la participación de la Policía Nacional y el Poder Judicial; está orientada a probar y sancionar eficazmente los delitos de LA/FT y, de este modo, recuperar los activos ilícitos.