No

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN PENAL LA/FT

1

Decreto Legislativo N° 635 - Código Penal

2

Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal del 2004.

3

Ley N° 9094 – Código de Procedimientos Penales

4

Decreto Legislativo 1106 – Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionada a la Minería Ilegal y el Crimen Organizado.

5

Ley Nº 30997 – Modifica el Código Penal e incorpora el Delito de Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas.

6

Decreto Ley 25475 - Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo.

7

Ley Nº 29936 – Modifica el Decreto Ley 25475, con la finalidad se sancionar el Delito de Financiamiento del Terrorismo

8

Decreto Legislativo N° 813 - Ley Penal Tributaria

9

Ley N° 28008 -  Ley de los Delitos Aduaneros

10

Ley N° 30096 – Ley de Delitos Informáticos

11

Ley N° 30077 -  Ley contra el Crimen Organizado

12

Ley N° 30424 - Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.

13

Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley Nº 30424

14

Decreto Legislativo N° 1301 – Modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz.

15

Decreto Supremo Nº 007-2017-JUS – aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1301.

16

Decreto Supremo N° 004-2014-JUS - aprueba el reglamento para implementar aspectos de identidad del agente encubierto y garantizar su protección en el marco de la técnica especial de investigación.

17

Ley Nº 30737 - Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos

18

Decreto Supremo Nº 096-2018-EF – Aprueba el reglamento de la Ley Nª 30737

19

Decreto Legislativo Nº 1513 – Establece Disposiciones de Carácter Excepcional para del Deshacinamiento de Establecimientos Penitenciarios y Centros Juveniles por Riesgo de Contagio de Virus COVID-19.

No

Ministerio Público

1

Ley N° 30483  - Ley de la Carrera Fiscal.

2

Decreto legislativo N° 052-  Ley Orgánica del Ministerio Público.

3

Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 152-2013-MP-FN-SFS -  Crea las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de activos.

4

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN - Aprueba el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

5

Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 084-2014-MP-FN-PFS - Crea  Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de activos en Arequipa y Puno.

6

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2394-2016-MP-FN - Convierte la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Huarmey en una Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de activos del Santa.

7

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 004-2018-MP-FN -  Crea Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos en el Callao.

8

Resolución  N° 063-2019-MP-FN-JFS - Crea Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos  en Lima , Tumbes  y Tacna.

10

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 5050-2016-MP-FN - Dispuso conformación de un Equipo Especial de Fiscales, para que se avoquen a dedicación exclusiva el conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa ODEBRECHT.

11

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 105-2003-MP-FN – Crea la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo, con carácter transitorio y con competencia Supraprovincial en Lima, Callao y Cono Norte.

12

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2036-2003-MP-FN – Crea la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, en Ayacucho.

13

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1602-2005-MP-FN – Modifica la denominación de la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, por la Fiscalía Penal Supraprovincial en Ayacucho.

14

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1645-2004-MP-FN – Dispone el cambio de denominación de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Terrorismo, por la de Fiscalía Superior Penal Nacional.

15

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1131-2006-MP-FN – Dispone que las Fiscalías Penales Supraprovinciales con sede en Lima, tienen competencia para conocer todas las instrucciones materia de conocimiento de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima.

16

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 829-2008-MP-FN – Amplía la competencia de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Lima, para intervenir en la etapa de investigación judicial de los delitos de Terrorismo que se comentan a nivel nacional.

17

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1698-2009-MP-FN – Amplía el ámbito de competencia territorial de las Fiscalías Penales Supraprovinciales del Distrito Judicial de Lima, a fin que ejerzan su competencia funcional también en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Este.

18

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 124-2006-MP-FN - Crea la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones.

19

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4314-2015-MP-FN –Dispone que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones se encargue de la Recuperación de Activos a nivel internacional.

No

Policía Nacional del Perú

1

Decreto Legislativo N° 1267 - Ley de la Policía Nacional del Perú.

2

Decreto Supremo N° 026-2017-IN – Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267.

3

Resolución Directoral 664-2014-DIRGEN/EMG-PNP – Crea la Dirección de Investigación de Lavado de Activos.

No.

Procuraduría General del Estado

1

Decreto Legislativo N° 1326 - Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

2

Decreto Supremo N° 018-2019-JUS – Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326.

No.

Poder Judicial

1

Resolución Administrativa N° 043-2013-CE-PJ – que reitera la competencia de los Jueces Penales Nacionales que integran la Sala Penal Nacional sobre los casos de terrorismo y precisan procedimiento aplicable.

2

Resolución Administrativa N° 325 – 2017- CE – PJ – que aprueba el Estatuto de la Sala Penal Nacional.

3

Resolución Administrativa Nº 318-2018-CE-PJ – Crea la Corte Superior de Justicia Especilizada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, aprueba su estatuto y emiten otras disposiciones.

4

Resolución Administrativa Nº 476-2019-CE-PJ – Cambian denominación de la Corte Superior de Justicia Especilizada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios por Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

5

Resolución Administrativa N° 077-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ - Faculta a los fiscales para que puedan remitir los documentos sustentatorios de sus requerimientos en formato digital a los jueces de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios (actualmente Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada).

No.

Decomiso y Extinción de dominio

1

Decreto Legislativo N° 1373 - Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio.

2

Decreto Supremo Nº 007-2019-JUS – Aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1373.

3

Decreto Supremo N° 061-2016-PCM - Aprueba la fusión por absorción de la CONABI en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

4

Decreto Supremo N° 011-2017-JUS - Crea el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI.

5

Resolución Ministerial N° 0148-2017-JUS  -  Aprueba el Manual de Operaciones de PRONABI

6

Resolución Administrativa N° 145-2013-P-PJ – Aprueba el Circular para la Debida Inscripción de la Medida de Incautación en los Registros Públicos.

7

Resolución Administrativa N° 296-2017-CE-PJ -  Aprueba el procedimiento para la presentación electrónica de solicitudes de inscripción de medidas de incautación ante SUNARP.

8

Resolución N° 069-2014-SUNARP-SN - Aprueban Directiva Nº 01-2014-SUNARP-SN, que regula la inscripción de medidas cautelares, cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el marco del D. Leg. N° 1104, su reglamento y la Ley Nº 27379

9

Resolución N° 237-2017-SUNARP/SN - Regula el procedimiento para la presentación electrónica de las medidas de incautación mediante parte judicial con firma digital.