Acuerdos de la CONTRALAFT por año

  • 2021 – Primera Sesión

Acuerdo N° 001-2021- CONTRALAFT :

“Las entidades miembros de la CONTRALAFT que aún no han absuelto los cuestionarios sobre la ENR enviarán sus respuestas dentro de los 15 días calendario siguientes a la presente sesión

Acuerdo N° 002-2021- CONTRALAFT :

Desarrollar la propuesta de Política Nacional contra LA en el segundo semestre del presente año; y, la propuesta de Política Nacional contra el FT y el FPDAM para el segundo semestre del 2022, conforme a la metodología del CEPLAN. Asimismo, dejar sin efecto el Acuerdo N°007-2020-CONTRALAFT y cualquier otro que se oponga al presente acuerdo.

Acuerdo N° 003-2021- CONTRALAFT :

Encargar a los representantes de las entidades miembros de la comisión que coordinen con los equipos de comunicaciones de las entidades que representan a fin de difundir en sus páginas web la web de la CONTRALAFT

Acuerdo N° 004-2021- CONTRALAFT :

Enviar, a través de la Presidencia de la CONTRALAFT, una comunicación de agradecimiento a los ex representantes del Poder Judicial, MININTER y Policía Nacional del Perú por sus importantes aportes a las actividades de la comisión

Acuerdo N° 005-2021- CONTRALAFT :

Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos adoptados

  • 2021 – Segunda Sesión

Acuerdo N° 006-2021- CONTRALAFT :

Aprobar el Informe de Cumplimiento del Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021 y la Política Nacional contra el LA/FT, el cual constituye en un documento esencial en el proceso de formulación de las próximas Políticas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Acuerdo N° 007-2021- CONTRALAFT :

Participar activamente en las actividades que se desarrollen en el marco de la elaboración de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos

Acuerdo N° 008-2021- CONTRALAFT :

Dispensar del trámite de lectura y aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos adoptados

  • 2020 – Primera Sesión

Acuerdo N° 001-2020- CONTRALAFT :

Continuar realizando todos los esfuerzos para cumplir con las acciones del Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021 y comunicar su avances a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT- UIF.

Acuerdo N° 002-2020- CONTRALAFT :

Crear el Equipo de Trabajo N° 6 – Extinción de Dominio, bajo la coordinación del MINJUS.

Acuerdo N° 003-2020- CONTRALAFT :

Aprobar el Formato Guía para solicitar información tributaria y encargar al MINJUS su tramitación ante la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Pena para evaluación y aprobación, de ser el caso.

Acuerdo N° 004-2020- CONTRALAFT :

Aprobar la propuesta normativa para modificar el inciso 1 del artículo 180 del Código Procesal Penal sobre pericias y encargar al MININTER su tramitación ante el Poder Ejecutivo para su evaluación y posterior presentación como proyecto de ley, de ser el caso. 

  • 2020 – Segunda Sesión

Acuerdo N° 005-2020- CONTRALAFT :

Continuar participando activamente en el proceso de elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos, bajo la coordinación de la UIF.

Acuerdo N° 006-2020- CONTRALAFT :

Las entidades que a la fecha no han comunicado sus avances del Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021 a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT- UIF durante el presente semestre, deberán realizarlo dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la presente sesión.

Acuerdo N° 007-2020- CONTRALAFT :

Finalizada la Evaluación Nacional de Riesgos, se iniciará el proceso de actualización de la Política Nacional contra el LA/FT en el mes de julio del 2021, conforme a la metodología del CEPLAN, bajo la coordinación del MINJUSDH y la UIF.

Acuerdo N° 008-2020- CONTRALAFT :

Los seis ( 6) Equipos de Trabajo de la CONTRALAFT, a través de las entidades coordinadoras, informarán trimestralmente las actividades realizadas a la Presidencia de la CONTRALAFT -MINJUSDH.

Acuerdo N° 009-2020- CONTRALAFT :

Aprobar el Formato Guía de solicitud de información bursátil y encargar al MINJUSDH su tramitación ante la Comisión Especial de Implementación del Código Proceso Penal para su evaluación y aprobación, de ser el caso.

Acuerdo N° 010-2020- CONTRALAFT :

Poner en funcionamiento el presente mes la página web de la CONTRALAFT para difundir las actividades de cada una de las entidades que la integran, bajo la administración de la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT- UIF.

Acuerdo N° 011-2020- CONTRALAFT :

Difundir el video sobre el sistema nacional contra el LA/FT a través de los canales de comunicación institucional de las entidades que representan ( portal web, redes sociales, entre otros).

Acuerdo N° 012-2020- CONTRALAFT :

Para esta sesión se dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para la ejecución de los acuerdos adoptados por los miembros de la Comisión.

  • 2019 – Primera Sesión

Acuerdo N° 001-2019- CONTRALAFT

Aprobar el Plan de Trabajo 2019 de la CONTRALAFT; y realizar todos los esfuerzos para alcanzar su cumplimiento.

Acuerdo N° 002-2019- CONTRALAFT

 Aprobar la planificación de proyectos y actividades a ser desarrollados en el marco del Programa Global “Lucha contra flujos financieros ilícitos (IFF)” implementada por GIZ (Periodo 2019-2021).

 Acuerdo N° 003-2019- CONTRALAFT

Acordar que la administración del Portal Web de la CONTRALAFT, una vez culminada la fase de desarrollo, recaerá en la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT (SBS-UIF).

Acuerdo N° 004-2019- CONTRALAFT

Aprobar la conformación del Grupo de Trabajo N° 5: Investigación y Sanción, cuya coordinación estará a cargo del Ministerio del Interior, a través de la Dirección contra el Crimen Organizado.

  • 2019 – Segunda Sesión

Acuerdo N° 005-2019- CONTRALAFT:

Aprobar el Programa de Asistencia a la Capacitación: Fortalecimiento del Sistema ALD/CFT en el Perú de la OEA, que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

Acuerdo N° 006-2019- CONTRALAFT:

Participar y brindar apoyo al proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

  • 2019 – Tercera Sesión

Acuerdo N° 007-2019- CONTRALAFT:

Aprobar el cambio de la coordinación del Equipo de Trabajo de Capacitación de la CONTRALAFT la cual pasará a estar a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Acuerdo N° 008-2019- CONTRALAFT:

Autorizar a la Secretaría Técnica para que realice las gestiones correspondientes al interior de la SBS a efectos de evaluar la posibilidad de contar con un manual o guía de términos sobre las operaciones pasivas, activas y neutras de los bancos, como instrumento de apoyo para los requerimientos de levantamiento del secreto bancario que realizan los peritos en materia de LA/FT.  

Acuerdo N° 009-2019- CONTRALAFT:

Se insta a los miembros de la CONTRALAFT a que informen sobre sus avances en relación a las acciones del Plan Nacional contra el LA/FT que se encuentran bajo su responsabilidad, a fin de dar cumplimiento a la meta planteada para el año 2019.

  • 2019 – Cuarta Sesión

Acuerdo N° 010-2019- CONTRALAFT

Informar dentro del primer trimestre del 2020 sus avances en relación a las acciones del Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021 que se encuentran bajo su responsabilidad, a fin de dar cumplimiento a las metas planteadas para el año 2019.

Acuerdo N° 011-2019- CONTRALAFT:

Invitar a la Dirección de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar los avances con relación a la Resolución N° 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU durante la primera sesión de la Comisión del año 2020.

  • 2018 – Primera Sesión

ACUERDO N° 001-2018-CONTRALAFT:

Las entidades miembros de la CONTRALAFT se comprometen a desplegar sus mayores esfuerzos para cumplir con las acciones, bajo su responsabilidad, previstas en el Plan Nacional contra LA/FT 2018-2021.

ACUERDO N° 002-2018- CONTRALAFT:

Las entidades miembros de la CONTRALAFT se comprometen a seguir participando activamente en el proceso de evaluación mutua que viene realizando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al país.

  • 2018 – Segunda Sesión

El Pleno de la CONTRALAFT recibió como parte de la Visita In Situ al Perú – IV Ronda de Evaluaciones Mutuas al Grupo Evaluador del GAFILAT.

  • 2018 – Tercera Sesión

Acuerdo N° 003-2018- CONTRALAFT

Continuar brindando el apoyo técnico que se requiera en las siguientes etapas del Proceso de Evaluación Mutua.

Acuerdo N° 004-2018- CONTRALAFT

Desplegar los mayores esfuerzos para cumplir con acciones previstas en el Plan Nacional contra LA/FT para el año 2018, bajo su responsabilidad, debiendo informar a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT.

Acuerdo N° 005-2018- CONTRALAFT  

Aprobar la reconformación de los Grupos de Trabajo al interior de la CONTRALAFT para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al siguiente detalle:

Grupos de Trabajo

Coordinadores

  • Grupo de Trabajo sobre actualización de la ENR, Política y Plan Nacional.
  • SBS (UIF) y MINJUS.

 

  • Grupo de Trabajo sobre Procedimiento para el intercambio de información.
  • SBS (UIF).

 

  • Grupo de Trabajo de Capacitación.

 

  • DEVIDA

 

  • Grupo de Trabajo de Estadística para la Prevención de LA/FT.
  • INEI

 


Acuerdo N° 006-2018- CONTRALAFT

Aprobar la malla formativa que contiene 20 cursos, que recoge las necesidades identificadas y aportes de todos los miembros de la CONTRALAFT en el “Taller Malla Formativa para el Sistema de Lucha contra el LA/FT” de agosto de 2017, a fin de impulsar su adecuada y oportuna implementación a través del Grupo de Capacitación.

Acuerdo N° 007-2018- CONTRALAFT

Gestionar la participación de la Presidencia/o la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT en las Comisiones o Grupos de Trabajo Multisectoriales identificadas el Informe presentado en esta sesión.

Acuerdo N° 008-2018- CONTRALAFT

Encargar a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT la elaboración del Reglamento de la CONTRALAFT.

  • 2018 – Cuarta Sesión

Acuerdo N° 009-2018- CONTRALAFT

Aprobar el Reglamento Interno de la CONTRALAFT; y, realizar el trámite necesario para lograr su aprobación a través de Resolución Ministerial del sector Justicia y Derechos Humanos.

Acuerdo N° 010-2018- CONTRALAFT

Desplegar los mayores esfuerzos para cumplir con acciones previstas en el Plan Nacional contra LA/FT para el año 2018 y las que correspondan al 2019, bajo su responsabilidad, debiendo informar a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT sobre sus avances.

  • 2017 – Primera Sesión

ACUERDO N° 001-2017-CONTRALAFT:

Participación activa y apoyo por parte de todos los miembros de la CONTRALAFT en la elaboración de la Política y el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

ACUERDO N° 002-2017-CONTRALAFT:

Participación activa del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, en su condición de miembros de la CONTRALAFT en la III Fase del Proyecto del Sistema de Información Estadística.

ACUERDO N° 003-2017-CONTRALAFT: 

Encargar a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT la elaboración de un Plan de Trabajo en el que se detalle el rol de cada uno de sus miembros y las actividades a realizar, para afrontar la próxima Evaluación Mutua del GAFILAT. Este plan se deberá presentar en el plazo de 60 días hábiles.

ACUERDO N° 004-2017-CONTRALAFT:

Realizar un estudio de las sentencias sobre lavado de activos, emitidas en el periodo 2012-2016, cuya responsabilidad recaerá en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT.

  • 2017 – Segunda Sesión

ACUERDO N° 005-2017-CONTRALAFT:

Aprobar la Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, encargando a la Presidencia y la Secretaria Técnica de la CONTRALAFT realizar las acciones que resulten necesarias ante el Poder Ejecutivo para lograr su aprobación.

ACUERDO N° 006-2017-CONTRALAFT:

Que la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) participarán activamente en el desarrollo de la evaluación sectorial de riesgos para el sector financiero.

  • 2017 – Tercera Sesión

ACUERDO N° 007-2017-CONTRALAFT: 

Aprobar la propuesta del Plan Nacional contra el LA/FT 2017-2021, encargándose a la Presidencia y Secretaría Técnica la realización de los trámites necesarios ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

ACUERDO N° 008-2017-CONTRALAFT:

Aprobar la propuesta de logo para el proceso de Evaluación Mutua al Perú 2017-2018.

  • 2016 - Primera Sesión

ACUERDO N° 001-2016-CONTRALAFT:

Los representantes de cada entidad que conforman la CONTRALAFT brindarán su apoyo al esfuerzo que va a significar la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos del 2016, comprometiéndose a participar en los Grupos de Trabajo que se conformen y en todas las convocatorias que se realice desde la UIF para concretar esta evaluación.

  • 2016 – Segunda Sesión

ACUERDO N° 001-2016-CONTRALAFT:

Remitir, a través de la Presidencia de la CONTRALAFT, y con carácter confidencial,  el informe final de la Consultoría “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI” a los titulares de todas las instituciones que participan de esta Comisión, con copia a los representantes ante la misma; y, en la misma comunicación, se les solicitará trabajar un Plan de Adecuación Interno, donde se consignen las medidas que se establecerán para dar cumplimiento a las recomendaciones del Consultor.

ACUERDO N° 002-2016-CONTRALAFT:

El MEF coordinará con el Banco Central de Reserva, a fin de expresarle el interés de que se incorporen como miembro de la CONTRALAFT, atendiendo a los diversos estudios que viene realizando sobre informalidad económica.  

ACUERDO N° 003-2016-CONTRALAFT:

La Presidencia y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, en el marco de las recomendaciones finales de la Consultoría “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI” y considerando la Evaluación Mutua GAFILAT a realizarse en el 2017, analizarán el envío de una comunicación a los titulares del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, sugiriendo que el personal que ha participado en las capacitaciones y evaluaciones realizadas puedan continuar representándolos en el proceso de la Evaluación Mutua mencionada.

ACUERDO N° 004-2016-CONTRALAFT:

Otorgar la calidad de permanente a la Mesa de Trabajo 1 de la CONTRALAFT, para poder dar un adecuado cumplimiento a lo dispuesto en la Recomendación 8 y la Recomendación 24 del GAFI, relativo a Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) y Personas Jurídicas (PPJJ).

  • 2016 – Tercera Sesión

ACUERDO N° 001-2016-CONTRALAFT:

Se aprobó la solicitud de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA (adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros), para que participe en las reuniones de la CONTRALAFT en calidad de entidad invitada.

ACUERDO N° 002-2016-CONTRALAFT:

Solicitar a los miembros de la CONTRALAFT, a través de la Secretaría Técnica, que en un plazo de 15 días hábiles alcancen su correspondiente Plan de Trabajo Interno, en el que se contemplen las acciones que adoptarán para implementar las recomendaciones formuladas por el Consultor Alejandro Montesdeoca en su informe final y en el Anexo 2 de dicho informe (asignación de responsabilidades).

ACUERDO N° 003-2016-CONTRALAFT:

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitirá a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT la definición de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), elaborada con los aportes de los integrantes de la Mesa de Trabajo 1.

ACUERDO N° 004-2016-CONTRALAFT:

Aprobar la estructura del Informe de Transferencia de Gestión de la CONTRALAFT (Periodo 2011-2016), que será elaborado por la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, en coordinación con la Presidencia, y remitido a todos los miembros para que brinden sus comentarios y sugerencias, de ser el caso.

ACUERDO N° 005-2016-CONTRALAFT:

Empoderar al Grupo de Trabajo 3 “Capacitación” de la CONTRALAFT, liderado por la PCM. Para desarrollar esta labor, este Grupo de Trabajo se apoyará en lo ya trabajado con CICAD-OEA y en el Plan de Trabajo de Capacitación de DEVIDA y de las demás entidades de la CONTRALAFT.

  • 2016 – Cuarta Sesión

ACUERDO N° 001-2016-CONTRALAFT:

Alcanzar, a la brevedad, a la Presidencia de la CONTRALAFT las modificaciones legales que permitan mejorar o potenciar su labor de lucha contra el LA/FT, con su respectiva fórmula legal; y, en su oportunidad, la correspondiente exposición de motivos (sustento).

  • 2015 – Primera Sesión

ACUERDO 001-2015-CONTRALAFT:

Reiterar la solicitud a los miembros de la Comisión que tienen pendiente la designación de su Unidad Orgánica que se encargará del apoyo de las actividades dispuestas por los grupos de trabajo ante la CONTRALAFT.

ACUERDO 002-2015-CONTRALAFT:

Enviar los datos de contacto de los representantes especiales para el proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, a los miembros de la CONTRALAFT de cada entidad, de manera tal que permita una mejor coordinación dentro de cada institución.

ACUERDO 003-2015-CONTRALAFT:

Reactivar el Subgrupo 4 Establecimiento de Políticas Nacionales ALAFT de CONTRALAFT para que apoye en la identificación de las entidades responsables de la preparación de proyectos normativos y su respectiva implementación, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Trabajo para el proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”.

ACUERDO 004-2015-CONTRALAFT:

Crear el Subgrupo 5 “Estadísticas para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de CONTRALAFT: como parte de Grupo 1 de Implementación del Plan, que tendrá como coordinador al representante del INEI y como miembros a los representantes de la SBS, PNP, MP, PJ, MINJUS y CONABI.

ACUERDO 005-2015-CONTRALAFT:

El Presidente realizará las coordinaciones necesarias para la creación de un sistema / plataforma que permita el intercambio de información entre los miembros de la CONTRALAFT, y contribuya al desarrollo del proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”.

  • 2015 – Segunda Sesión

ACUERDO 001-2015-CONTRALAFT:

Se sostendrán reuniones con los Coordinadores de cada Grupo de Trabajo del Proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, financiado por SECO a fin de ir revisando los avances y cumplimiento de las responsabilidades definidas en el Plan Definitivo de Adecuación, correspondiendo a cada entidad establecer metas a través de planes de trabajo específicos y los procedimientos para su cumplimiento.

ACUERDO 002-2015-CONTRALAFT:

La Presidencia de CONTRALAFT reenviará el correo electrónico del Coordinador del SG5 – INEI, remitido al inicio a su trabajo, para que cada miembro responda a la brevedad señalando la persona responsable del envío de información y posteriores coordinaciones.

ACUERDO 003-2015-CONTRALAFT:

Enviar cartas de agradecimiento a todos los ex representantes ante CONTRALAFT por sus valiosos aportes durante el ejercicio del cargo.

ACUERDO 004-2015-CONTRALAFT:

Conformar un “Comité Técnico Consultivo” que brinde apreciaciones técnicas en los temas abordados por la Comisión, para lo cual la Presidencia de la CONTRALAFT enviará una carta de invitación a: Dr. Juan Jiménez Mayor, Dr. Víctor Prado Saldarriaga y Dr. Víctor Cubas Villanueva.

  • 2015 – Tercera Sesión

ACUERDO 001-2015-CONTRALAFT:

Aprobar el procedimiento para atender los pedidos de opinión que sean requeridos a la CONTRALAFT por cualquier entidad o persona, conforme al siguiente detalle:

  1. La Secretaría Técnica, en coordinación con la Presidencia, identifica las entidades miembros de CONTRALAFT y sus instancias o sectores competentes para absolver el pedido de opinión.
  2. La Presidencia envía solicitud a las entidades competentes de la CONTRALAFT, por escrito y correo electrónico, a efectos de recabar sus opiniones sobre el pedido efectuado.
  3. La Secretaría Técnica consolida opinión(es) y envía respuesta colegiada a la entidad solicitante, por encargo de la Presidencia.

De presentarse discrepancias de fondo entre las opiniones brindadas por las entidades competentes, la Secretaría Técnica convocará a una reunión de coordinación para consensuar la respuesta conjunta. En caso no se llegue a un consenso mayoritario y a propuesta de la Secretaría Técnica, la Presidencia podrá decidir no emitir opinión CONTRALAFT sobre el pedido efectuado.

La opinión colegiada de la CONTRALAFT se emite sin perjuicio de la opinión pública que corresponde emitir a cada sector de manera individual en el marco de sus competencias.

ACUERDO 002-2015-CONTRALAFT:

Otorgar a partir de la fecha a la Presidencia del Consejo de Ministros la coordinación del Sub-Grupo de Trabajo 3 CONTRALAT: Capacitación, estando a sus competencias en materia de políticas públicas; con el encargo especial de atender la implementación de las medidas recomendadas por el Consultor sobre mejoramiento de capacidades de los operadores de justicia y demás entidades de CONTRALAFT.

ACUERDO 003-2015-CONTRALAFT:

Los representantes de cada entidad participante del proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, sobre la base del informe enviado por el consultor, verificarán y determinarán cuál es su nivel de responsabilidad en este proceso.

El resultado debe ser reportado en forma inmediata mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, la que consolidará la asignación de todas las tareas e informará al Consultor y a los Grupos de Trabajo encargados de la implementación.

ACUERDO 004-2015-CONTRALAFT:

Los grupos de trabajo conformados para la implementación del Plan Definitivo de Adecuación a las 40 Recomendaciones, deben liderar el proceso de adecuación de las entidades responsables; los subgrupos de trabajo de la CONTRALAFT actuarán como soporte.

Los respectivos Coordinadores podrán establecer los procedimientos de interacción que resulten necesarios, los que serán informados a la Secretaría Técnica.

ACUERDO 005-2015-CONTRALAFT:

Los representantes de las entidades miembros de la CONTRALAFT se comprometen a brindar su más amplia colaboración para realizar las actividades que demanden las Consultorías para: (i) la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR); (ii) las Evaluaciones Sectoriales de Riesgo (ESR); (iii) el Diagnóstico, Diseño de Procesos y Sistemas Estadísticos sobre el LA/FT; (iv) la Carga de información estadística histórica; y otras dirigidas enfrentar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas GAFILAT.

  • 2014 – Primera Sesión

ACUERDO 001-2014-CONTRALAFT:

Luego de las intervenciones de la representante del Ministerio de RREE Yessica Fonseca, respecto de la participación del Ministerio en el Grupo de Trabajo 1, y de los representantes del MEF, SMV, INEI, CONABI DEVIDA, respecto de la inclusión de otras entidades en los cuatro Sub Grupos de Trabajo del Grupo de Trabajo 1 CONTRALAFT, se aprobó la siguiente estructura Organizativa de la CONTRALAFT:

Coordinadores de los Grupos de Trabajo CONTRALAFT

  1. G1 Implementación del Plan: MINJUS (Titular) CONABI (Alterno)
  2. G2 Evaluación GAFI 2016: SBS (Titular) SMS (Alterno)

Subgrupo de Trabajo del G1

SG1: Actualización del Plan Nacional Versión 2014

  1. Integrado por: PJ, MP, MINJUS, PNP, SBS, SUNAT, SMV y CONABI.
  2. Nuevos Coordinadores: MINJUS (Titular), MP (Alterno)

SG 2: Procedimientos para intercambio de información y estadísticas

  1. Integrado por: PJ, MP, PNP, SBS, Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos, INEI y CONABI.
  2. Coordinador: SBS

SG 3: Capacitación 2014 – 2015

  1. Integrado por: PJ, MP, SUNAT, DEVIDA, y CONABI.
  2. Coordinador: PJ

SG4: Establecimiento de Políticas Nacionales ALACFT.

  1. Nuevo Sub Grupo a ser integrado por: PJ, PCM, MP, MINJUS, MEF y SBS.
  2. Coordinador: PCM
  • 2014 – Segunda Sesión

ACUERDO 001-2014-CONTRALAFT:

Distribuir oficialmente, el Informe de Evaluación Preliminar de las 40 Recomendaciones del GAFI a los representantes titulares de las entidades miembros de la CONTRALAFT. Visto el carácter de Evaluación Preliminar y considerando la importancia de las conclusiones y recomendaciones, se deberá mantener el carácter de Documento Reservado.

Se deja constancia de la entrega, a los representantes asistentes a la Sesión, de una carpeta con los resultados de la Evaluación Preliminar de las 40 Recomendaciones del GAFI en formato Excel, y el Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación del Cumplimiento Técnico (Tabla I y Tabla II Agrupado por institución), información que tiene igualmente carácter reservado.

ACUERDO 002-2014-CONTRALAFT:

Con respecto de la actualización del Análisis de Riesgo de LAFT del país y la construcción de una Metodología de Actualización Periódica, se acuerda encargar a la Presidencia de CONTRALAFT coordinar con la SBS, y otras entidades para buscar asistencia técnica de apoyo para realizar una nueva Evaluación Nacional de Riesgos, en aplicación de lo establecido en la Recomendación 1 del GAFI.

ACUERDO 003-2014-CONTRALAFT:

Para la elaboración de la propuesta del nuevo Plan Nacional de Lucha contra el LAFT, se acuerda la activación del Grupo 1 CONTRALAFT, a fin de actualizar el plazo de ejecución del Plan con los insumos que se disponga a la fecha, y elaborar un Plan de Trabajo; el Grupo será apoyado por el MINJUS y CICAD, y deberá tener en cuenta las modificaciones propuestas y aquellas acciones que falten incluir en el plan. La Presidencia y la Secretaría Técnica coordinarán con los miembros del Grupo 1 para la elaboración del Plan de Trabajo.

  • 2014 – Tercera Sesión
     
  • 2014 – Cuarta Sesión
  • 2013 – Primera Sesión

ACUERDO 001-2013-CONTRALAFT:

Compromiso activo de todos los miembros de la CONTRALAFT, designado a 02 personas por cada institución, quienes participarán en el desarrollo de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones GAFI en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para Afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFISUD”.

ACUERDO 002-2013-CONTRALAFT:

Realizar un Taller de Capacitación sobre la aplicación de los Acuerdos Plenarios N° 03-2010/CJ-116 y N° 07-2011/CJ-116, respecto del delito fuente, la prueba y el agotamiento del delito del lavado de activos. La capacitación se realizará el 20 de febrero del 2013, inaugura el evento el Dr. Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros.

ACUERDO 003-2013-CONTRALAFT:

Visto, la propuesta de la financiación de Capacitación por DEVIDA y los posibles beneficiarios: Jueces, Fiscales, Policía Especializada, Procuradurías Públicas, etc. La presidencia solicita que ésta sea vista por la UIF-Perú, para concretizarlo.

  • 2013 – Segunda Sesión
     
  • 2013 – Tercera Sesión
  • 2012 – Primera Sesión

ACUERDO 001 – 2012

La Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo por unanimidad de sus miembros acordó la conformación de los grupos de trabajo.

Grupo 1: Implementación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Coordinador:

  1. Un representante del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privada de Fondo de Pensiones.

Miembros:

  1. Un representante del Presidente del Consejo de Ministros;
  2. Un representante del Fiscal de la Nación;
  3. Un representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
  4. Un representante del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria;
  5. Un representante del Superintendente del Mercado de Valores;
  6. Un representante del Ministro del Interior (Procuradurías, DISCAMEC)
  7. Un representante del Director General de la Policía Nacional del Perú;
  8. Un representante del Poder Judicial
  9. Un representante del Ministro de Comercio Exterior y Turismo;
  10. Un representante del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA

Grupo 2: Preparación para evaluación mutua del GAFISUD.

Coordinador:

  1. Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores;

Miembros:

  1. Un representante del Fiscal de la Nación;
  2. Un representante del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones;
  3. Un representante del Superintendente del Mercado de Valores;
  4. Un representante del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria;
  5. Un representante del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA; y
  6. Un representante del Director General de la Policia Nacional del Perú;
  7. Un representante del Poder Judicial.
  • 2012 – Segunda Sesión

ACUERDO 02 – 2012

La conformación de un sub grupo de trabajo para elaborar el procedimiento que deberá seguirse para la actualización del Plan Nacional de Lucha contra el LAFT, versión 2013, y que deberá coordinarse con el FMI y la SBS.

El sub grupo quedó conformado por los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, PNP, Procuradurías Públicas (MINJUS), SUNAT, SMV y SBS.

ACUERDO 03 – 2012

Se aprobó el programa general de actividades para la realización de la autoevaluación GAFISUD 2012, el que contempla el desarrollo de: un taller de capacitación previsto para el 11.09.2012; la etapa de autoevaluación, a cargo de las entidades comprometidas; la revisión de los resultados individuales; y finalmente la consolidación de la información para su remisión a GAFISUD, en el mes de octubre 2012.

  • 2012 – Tercera Sesión

ACUERDO 04-2012

Darle la prerrogativa al Sub Grupo de Trabajo 1 para la elaboración de un Cuestionario Base que permita recoger información necesaria para la Actualización del Plan Nacional de Lucha contra el LAFT, y apoyarlos en las acciones que requieran para tal efecto.

ACUERDO 05-2012

Constituir un Sub Grupo de Trabajo 2 dentro del Grupo 1 de Implementación del Plan Nacional ALA/CFT, encargado de coordinar acciones multisectoriales para lograr la unificación de criterios, principalmente en relación al tema del delito precedente, que permita una represión eficaz del Lavado de Activos, y que estaría conformado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría Pública especializada en Lavado de Activos, Policía Nacional del Perú, y la SBS, con la coordinación de esta última entidad.

ACUERDO 06-2012

Aprobar la incorporación de la CONABI a la CONTRALAFT, además como integrante del GRUPO 1 de la CONTRALAFT,

Para implementar lo anterior, la Presidencia gestionará la aprobación de la modificación del Reglamento Interno de la CONTRALAFT y tramttará el Decreto Supremo respectivo.