¿Cuáles son los delitos precedentes de LA de mayor incidencia en el país?

Respuesta

Informes de inteligencia financiera (2011 - noviembre 2020)

Según información estadística de la UIF de enero de 2011 a noviembre de 2020 se ha enviado al Ministerio Público un total de 715 informes de inteligencia financiera (IIF) y los delitos precedentes de mayor incidencia, según el número de informes, son delitos contra la administración pública (180), tráfico ilícito de drogas (154), la minería ilegal (62) y la defraudación de rentas de aduanas/contrabando (54).

En cuanto al monto involucrado (US$ 15 584 Millones) por delito precedente en los IIF emitidos por la UIF, se observa que la mayor participación corresponde a minería ilegal (53%), seguido del tráfico ilícito de drogas (16%), defraudación tributaria (10%) y delitos contra la administración pública (9%), entre otros (12%).

 

 

Tabla. Cantidad y Monto de IIF por Delito Precedente
enero de 2011 a noviembre de 2020
Posible Delito vinculado Acumulado: ene 2011 a nov 2020 12 meses: dic 2019 a nov 2020

Nº de IIF

Total Millones US$

Nº de IIF

Total Millones US$

Minería ilegal

62

8 210

8

1 438

Tráfico ilícito de drogas

154

2 430

3

11

Defraudación tributaria

49

1 491

3

39

Delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito)

180

1 416

10

15

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando

54

554

6

33

Delitos contra el orden financiero y monetario

17

428

3

3

Delitos contra el patrimonio

43

144

4

4

Tala ilegal de madera

2

103

-

-

Proxenetismo

9

20

-

-

Trata de personas

3

2

-

-

Otros

142

786

6

63

Total

715

15 584

43

1 606

 

Sentencias condenatorias firmes de LA (2012-2018)

Según el I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú. Análisis de las Sentencias Condenatorias Firmes 2012-2018 (octubre, 2020), elaborado por la UIF, en el periodo indicado se han dictado en el Perú 91 sentencias condenatorias firmes de LA.

Los delitos precedentes con mayor incidencia en las 91 sentencias de LA que generan los activos lavados son: Delitos contra la Salud Pública (39, 40.21%), Delitos contra el Patrimonio (23, 23.71%), Delitos contra la Administración Pública (7, 7.22%), Delitos contra la Fe Pública (7, 7.22%), Delitos Ambientales (3, 3.09 %); y, en 12 sentencias sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito no se logró determinar el delito precedente.

En las sentencias de LA que tienen como delito precedente a los Delitos contra la Salud Pública (39), Delitos contra la Fe Pública (7) y Delitos Ambientales, solo se registra incidencia del tráfico ilícito de drogas, la falsificación de documentos y la minería ilegal, respectivamente. En aquellas sentencias de LA que tienen como delito precedente los Delitos contra el Patrimonio (23), la extorsión tiene una incidencia de 34.78% (8), la estafa 30.43% (7) y el robo 21.74% (5), mientras que el hurto, la usurpación y el fraude en la administración de personas jurídicas cuentan con 4.35 % (1), respectivamente.

Finalmente, las sentencias de LA que tienen como delito precedente a los Delitos contra la Administración Pública (7), el cohecho tiene una incidencia de 42.85% (3), seguido del enriquecimiento ilícito con el 28.57% (2) y el peculado doloso y un caso que no cuenta con delito determinado que comprenden el 14.29% (1) cada uno.

El informe completo está disponible en el siguiente link:

https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/Informe_Sentencias_LA/301020_INFORME_DE_SENTENCIAS.pdf