En el Perú se ha decomisado US$ 4, 969,349.96 en casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2019)

Según el II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, estudio elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el periodo 2012-2019 se han dictado en el Perú 126 sentencias condenatorias firmes de lavado de activos. Estas 126 sentencias, de acuerdo a su vinculación entre los hechos materia de condena, conforman 99 casos, los mismos que se agrupan de la siguiente manera: 72 casos (96 sentencias) sobre los tipos penales de conversión y/o transferencia y ocultamiento y/o tenencia y 27 casos (30 sentencias) sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.

Sobre el total de los 27 casos registrados sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito, se ha identificado que el principal método de ocultamiento que utilizan los delincuentes para facilitar su transporte es la utilización de maletín, mochila o similar (13 de los 27 casos, 48.1%). Luego figuran, en igual número, el adosamiento al cuerpo del dinero, así como el ocultamiento en compartimiento vehicular (cada método con 8 de los 27 casos, 29.6% respectivamente). Finalmente, aparecen el ocultamiento en ropa y en equipo electrónico, los cuales se han usado en 2 casos cada uno (7.4%), junto con la modalidad de ingesta como método de ocultamiento (1 de los 27casos, 3.7%).

Es necesario resaltar que en los 27 casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito detectados, 16 casos corresponden a transporte interno (relacionados a 17 sentencias), mientras que 11 casos a transporte transfronterizo (relacionados a 13 sentencias).

Finalmente, el monto movilizado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito en el periodo 2012 – 2019 y que ha sido decomisado asciende a $ 4,969,349.96 dólares americanos: US$2,490,437.67 por transporte interno y US$ 2,478,912.30 por transporte transfronterizo.

Puede revisar mayor información en el II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú disponible en el siguiente link.