En el Perú se ha decomisado US$ 3, 875,238.12 en casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2018)

Según el I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú. Análisis de las Sentencias Condenatorias Firmes 2012-2018 (octubre, 2020), elaborado por la UIF, en el periodo indicado se han dictado en el Perú 91 sentencias condenatorias firmes de LA. Estas 91 sentencias por su vinculación entre los hechos materia de condena conforman 74 casos: 55 (70 sentencias) sobre los tipos penales de conversión y/o transferencia y ocultamiento y/o tenencia y 19 casos (21 sentencias) sobre transporte interno o transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito.

En los 19 casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito que involucran 21 sentencias de LA (9 sobre transporte interno con igual número de sentencias y 10 sobre transporte transfronterizo con 12 sentencias) los principales métodos de ocultamiento utilizados son: en maletín, mochila y similar (9 de los 19 casos, 47.37%) y adosado al cuerpo (6 de los 19 casos, 31.58%). Luego aparece el uso del compartimento vehicular (4 de los 19 casos, 21.05%), seguido del ocultamiento en ropa y en equipo electrónico que se han usado en 2 casos cada uno, respectivamente (10.53%); y, finalmente, la ingesta (1 de los 19 casos, 5.26%).

 

Asimismo, en los 19 casos el dinero en efectivo movilizado y decomisado asciende a  US$ 3, 875,238.12: US$ 1, 462,245.49 por transporte interno y  $ US2, 412,992.64 por transporte transfronterizo.

 

El informe completo está disponible en el siguiente link:

https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/Informe_Sentencias_LA/301020_INFORME_DE_SENTENCIAS.pdf