El monto involucrado en los casos de lavado de activos, según los informes de la UIF a noviembre de 2020, asciende a US$ 15 584 Millones

Según información estadística de la UIF de enero de 2011 a noviembre de 2020 se ha enviado al Ministerio Público un total de 715 informes de inteligencia financiera (IIF) que involucran un monto ascendente a US$ 15 584 Millones.

En cuanto al monto involucrado por delito precedente en los IIF emitidos por la UIF, se observa que entre enero de 2011 y noviembre de 2020, la mayor participación corresponde a minería ilegal (53%), seguido del tráfico ilícito de drogas (16%), defraudación tributaria (10%) y delitos contra la administración pública (9%), entre otros (12%).

 

Tabla. Cantidad y Monto de IIF por Delito Precedente
enero de 2011 a noviembre de 2020
Posible Delito vinculado Acumulado: ene 2011 a nov 2020 12 meses: dic 2019 a nov 2020

Nº de IIF

Total Millones US$

Nº de IIF

Total Millones US$

Minería ilegal

62

8 210

8

1 438

Tráfico ilícito de drogas

154

2 430

3

11

Defraudación tributaria

49

1 491

3

39

Delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito)

180

1 416

10

15

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando

54

554

6

33

Delitos contra el orden financiero y monetario

17

428

3

3

Delitos contra el patrimonio

43

144

4

4

Tala ilegal de madera

2

103

-

-

Proxenetismo

9

20

-

-

Trata de personas

3

2

-

-

Otros

142

786

6

63

Total

715

15 584

43

1 606

 

 

Cabe precisar que el IIF es un documento de inteligencia financiera, con carácter confidencial y reservado, que emite la UIF luego del análisis e investigación de los reportes de operaciones sospechosas recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que obra en sus bases de datos, en el que concluye que el caso o casos materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o de financiamiento del terrorismo. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario, a excepción de los anexos que lo sustentan, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la UIF para su empleo total o parcial.