El monto involucrado en los casos de lavado de activos, según los informes de la UIF a mayo de 2021, asciende a US$ 14 478 Millones

Según el último reporte de información estadística de la Unidad de Inteligencia Financiera, de enero de 2012 a mayo de 2021, se ha enviado al Ministerio Público un total de 641 Informes de Inteligencia Financiera (en adelante, IIF) que involucran un monto ascendente a US$ 14,478 millones.

En cuanto al monto involucrado por delito precedente en los IIF emitidos por la UIF, se observa que entre enero de 2011 y noviembre de 2020, la mayor participación corresponde a minería ilegal (53%), seguido del tráfico ilícito de drogas (16%), defraudación tributaria (10%) y delitos contra la administración pública (9%), entre otros (12%).

Cabe precisar que el Informe de Inteligencia Financiera es un documento, con carácter confidencial y reservado, que emite la UIF luego del análisis e investigación de los reportes de operaciones sospechosas recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que obra en sus bases de datos. En dicho documento se concluye que el caso (o casos) materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o financiamiento del terrorismo.

Para mayor detalle puede visualizar el portal de Estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera.