Eventos de Capacitación en el marco de la CONTRALAFT durante el 2020:

  1. Taller sobre procedimientos de Auditoría Forense aplicados a la Investigación de casos de Lavado de Activos y Contabilidad creativa.
  • Organizador: OEA-SBS
  • Modalidad: Semipresencial
  • Fechas: Del 14 de octubre de 2019 al 02 de marzo de 2020
  • N° de horas: 42
  • Entidad capacitada: UIF
  1. Taller teórico- práctico y elaboración de Guía de Contabilidad Forense e Investigación Financiera de Delitos Forestales.
  • Organizador: UNODC
  • Modalidad: Presencial
  • Fechas: 25 y 26 de febrero de 2020
  • N° de horas: 16
  • Entidades capacitadas: UIF,SBS,SMV,PNP
  1. Seminario sobre LA/FT a través de monedas virtuales y FINTECH
  • Organizador: OEA-CONTRALAFT
  • Modalidad: Presencial
  • Fechas: 09 al 11 de marzo de 2020
  • Entidades capacitadas: UIF, PNP, MP, PROCURADURIAS y PJ.
  1. Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación desde el enfoque de prevención y supervisión.
  • Organizador: OEA-SBS
  • Modalidad: Virtual
  • Fechas: Del 26 de mayo al 01 de junio de 2020
  • N° de horas: 15
  • Entidades capacitadas: UIF,SBS, SMV,MINCETUR y MP.
  1. Curso sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de monedas virtuales y el sector FINTECH: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación y persecución.
  • Organizador: OEA-SBS
  • Modalidad: Virtual
  • Fechas: 7 y 10 de julio de 2020
  • N° de horas: 11
  • Entidades capacitadas: UIF, SBS, PNP, MP y PROCURADURÍAS.
  1. Taller sobre procedimientos de Auditoría Forense aplicado a la investigación de casos de lavado de activos y contabilidad creativa.
  • Organizador: OEA-SBS
  • Modalidad: Virtual
  • Fechas: Del 20 de agosto al 24 de setiembre de 2020
  • Entidades capacitadas :MP y PROCURADURÍAS
  1. Seminario Web sobre la Lucha contra el Financiamiento contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el sector público.
  • Organizador: RUSI Centre for Financial Crime & Security Studies
  • Modalidad: Virtual
  • Fechas: 01 de diciembre de 2020
  • N° de horas: 4
  • Entidades capacitadas: UIF, SBS, PJ, MP, MRE, PNP, SUNAT, SMV, SUNARP, MINDEF y PROCURADURÍAS.